_ Investigación de empresas y directores de empresas

Puedes investigar más en los siguientes vínculos:

• Directores de empresas
• Avisos de operación

_ Descarga de escrituras en PDF

Descarga escrituras públicas de empresas, fincas y propiedades horizontales registradas en Panamá. Esta funcionalidad es exclusiva de nuestros planes pagados.

_ Alertas

Entérate de los cambios en sociedades, inmuebles y nuevas licitaciones públicas.

• Sociedades: Recibe una alerta a tu correo electrónico cuando ocurra alguna modificación en una sociedad registrada en Panamá.
• Inmuebles: Recibe una alerta a tu correo electrónico cuando ocurra alguna modificación en una finca o propiedad horizontal registrada en Panamá.
• Licitaciones públicas: Recibe una notificación en tu correo electrónico, cuando se publique una licitación que incluya la palabra clave que definiste para la alerta.

Información Relacionada

PANADATA relaciona la información de Empresas y Directores, con sus pagos recibidos de gobierno, fincas registradas, avisos de operación, etc. Algunas de las bases de datos con la que contamos son:

• Registro Público de Panamá (Sociedades, fundaciones, naves, fincas, propiedades horizontales, entradas)
• MICI (Aviso de operación)
• DIGERPI (Marcas registradas en Panamá)
• ADUANAS (Importaciones y exportaciones en Panamá)
• CONTRALORÍA (Pagos del gobierno)
• PANAMACOMPRAS (Licitaciones públicas)
• PLANILLAS ESTATALES (Personas políticamente expuestas)

_ Folders Panadata

Los folders Panadata son el mejor lugar para organizar tu información. Puedes recopilar y comentar los folders que hayas creado en Panadata. Puedes crear un folder de dos maneras:

1. Desde la barra de navegación: Haz click en el botón 'Folders' al lado del botón 'Buscar' en la barra de navegación. Aparecerá un menú con la opción 'Crear folder'.
   

2. En el botón de 'Agregar a folder' ubicado en cada una de las secciones del sitio: Haz click en el botón 'Agregar a folder' y aparecerá un menú con la opción 'Nuevo folder'. También podrás agregar un elemento a un folder desde el menú.
   

Ingresa un nombre para el folder y ya puedes empezar a agregar información.

Si quieres saber más nos puedes contactar al +507 833-6546 o escríbenos a [email protected] y con gusto te atenderemos.

¿Qué son las listas de sanciones en Panadata?

Son Listas de Sanción financiera administradas por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y la Union Europea. Los principales objetivos de la adopción de sanciones son:

• Proteger los valores, los intereses fundamentales y la seguridad.
• Preservar la paz.
• Consolidar y apoyar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional
• Prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional

Generalmente, las sanciones implican el bloqueo de los activos de la persona y la prohibición para celebrar cualquier tipo de transacción, directa o indirecta, con la persona. Así, las sanciones cobijan tanto el intercambio de bienes (v.g. exportación o importación), como el de servicios (p. ej. financieros, de asesoría legal). Igualmente, el régimen prohíbe cualquier actividad que facilite, de alguna forma, las transacciones con el sancionado.

¿Cuáles son las Listas de Sanciones que vas a encontrar en Panadata?

Listas de Sanciones OFAC: es el término utilizado para referirse a las listas en las que son incluidas las personas naturales y jurídicas frente a las cuales el presidente de Estados Unidos o la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de ese mismo país han adoptado algún tipo de sanción económica (“sanciones OFAC”).

• Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
• Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
• Non-SDN Palestinian Legislative Council List
• Iran Sanctions
• Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
• List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List)
• HM Treasury List.
• Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.

Lista de Sanción de la Unión Europea:

• Consolidación de las Listas de la Unión Europea

Lista de Sanción de Panamá:

• Lista de Sanción de la Superintendencia de Bancos de Panamá

Listas Privadas

*Muy pronto podrás subir listas privadas de tu empresa en Panadata. Por ejemplo una lista de clientes bloqueados.

¿Cómo se verifica en Panadata si la sociedad o persona natural está en una Lista de Sanción?

En el perfil de la persona natural o jurídica en Panadata, encontrarás el botón de “Verificado” o “Coincidencia” debajo de su nombre:

Si haces clic en el botón de “Verificado” o “Coincidencia” puedes escoger el nivel de exactitud de comparación de las listas OFAC.

_ Reportes de cumplimiento

Panadata te permite generar reportes para evidenciar tus investigaciones de Personas Jurídicas y Naturales.

Persona jurídica

El reporte de Persona Jurídica Incluye:

• El perfil del usuario que genero el reporte y la fecha.
• Notas de la persona que genero el reporte
• Información general de la organización
• Los directores actuales de la organización, y su verificación contra las listas OFAC por nombre
• Avisos de operación a nombre de la organización
• Pagos del gobierno a nombre de la organización
• Verificación del nombre de la organización contra las listas de sanción.

Persona natural

El reporte de Pesona Natural Incluye:

• El perfil del usuario que genero el reporte y la fecha.
• Notas de la persona que genero el reporte
• Las organizaciones donde la persona es director.
• Avisos de operación a nombre de la persona
• Cargos que ha ocupado la persona en el gobierno nacional (Si existen)
• Verificación del nombre de la persona contra las listas de sanción.

¿Cómo se usa?

Solo debes navegar a la pantalla principal de la Persona jurídica o natural, y en la parte superior derecha encontraras el botón para generar el reporte.