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    • Panama

    Corporations and Foundations

    ARASCO & AML CORP

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    Global, PEP, FBI y Interpol
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    JENNY MICHELLE GUZMAN ANDRADE
    • DIRECTOR / SECRETARIO
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    JOSE HERIBERTO ANDRADE LOPEZ
    • DIRECTOR / TESORERO
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    MODESTO HENRIQUEZ
    • SUSCRIPTOR
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    EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EL PRESIDENTE Y EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS LO SERA EL SECRETARIO.
    • REPRESENTANTE
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    Public tenders (4)

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    SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES Adjudicado
    “inscripción de 16 funcionarios de la smv en el “seminario – taller de diseño y elaboración de matrices de riesgo del sector valores, como herramienta de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva con enfoque basado en riesgo dirigido a colaboradores y funcionarios de organismos de regulación y colaboradores del mercado de valores”.
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    INSTITUTO PANAMEÑO AUTONOMO COOPERATIVO Adjudicado
    adquisición de cinco inscripciones para participantes a la capacitación: metodos de lavado de dinero con medio de pago virtuales y dinero electrónico el 10 de mayo 2024 modo virtual participantes: amarilis alvarado 8-439-619 astrid hidalgo 8-854-616 adrían guardia 8-344-610 narcida vega 10-24-413 ruby de leónde balma 8-705-2282
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    INSTITUTO PANAMEÑO AUTONOMO COOPERATIVO Adjudicado
    adquisición de cinco inscripciones para participantes a la capacitación: lavado de dinero a través de activos virtuales, criptomonedas, funcionamiento, monitoreo y control el 26 de abril de 2024 , modalidad virtual participantes: amarilis alvardo 8-439-619 hipólito rodríguez 6-68-778 ruby de león de balma 8-705-2282 laura rodríguez 7-702-37 bienvenida córdoba 7-93-508
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    Operation permits (1)

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    ARASCO, CA vigente
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