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Updated at 12 Sep 2024
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    • Panama

    Corporations and Foundations

    SAND DIAMOND, S.A.

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    Sanctions verification

    Global, PEP, FBI y Interpol
    Organizacion actualizada

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    RUC Solo con suscripción
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    Organization type Solo con suscripción
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    Status Solo con suscripción
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    Registration date Solo con suscripción
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    Related members (6)

    Related members (6)
    AHMAD WAKED FERES
    • DIRECTOR / PRESIDENTE - SUSCRIPTOR
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    SULEIMA SAID GHANDOUR
    • DIRECTOR / VICEPRESIDENTE
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    ARSENIA BLAKE VILLARRETA
    • AGENTE RESIDENTE
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    LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA EL SECRETARIO O QUIEN DESIGNE LA JUNTA DE ACCIONISTA.
    • REPRESENTANTE
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    Related organizations (15) Other organizations with which this organization shares directors and dignitaries.

    PORTALMAR, S.A.

    Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
    Registration date: 15/03/2017
    Related members: 5
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    V.P. GLOBAL INVESTMENT, CORP.

    Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
    Registration date: 28/06/2011
    Related members: 4
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    OPERADORES DEL ISTMO, S.A.

    Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
    Registration date: 05/05/2017
    Related members: 4
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    Real estate (2)

    Real estate (2)
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    File: Nº 23327
    Solo con suscripción
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    File: Nº 21875
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    Government payments (27)

    Government payments (27)
    zona libre de colon
    Entry date: Solo con suscripción
    Document type: Solo con suscripción
    Amount: Solo con suscripción
    Bountied: Solo con suscripción
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    zona libre de colon
    Entry date: Solo con suscripción
    Document type: Solo con suscripción
    Amount: Solo con suscripción
    Bountied: Solo con suscripción
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    zona libre de colon
    Entry date: Solo con suscripción
    Document type: Solo con suscripción
    Amount: Solo con suscripción
    Bountied: Solo con suscripción
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    Public tenders (6)

    Public tenders (6)
    MINISTERIO DE SALUD Autorizado
    pedido 22-490 serv. hotel hospital
    Publication date: Solo con suscripción
    Provider: Solo con suscripción
    Price: Solo con suscripción
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    MINISTERIO DE SALUD Autorizado
    pedido 22-400 servicio de hospedaje y alimentación para personal de salud jornada de vacunación
    Publication date: Solo con suscripción
    Provider: Solo con suscripción
    Price: Solo con suscripción
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    ZONA LIBRE DE COLÓN Cancelado
    servicio de banquete que obedece al acto de conmemoracion de los 74 aniversarios de la zona libre de colón
    Publication date: Solo con suscripción
    Provider: Solo con suscripción
    Price: Solo con suscripción
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    Customs (0)

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    Operation permits (1)

    Operation permits (1)
    SERVICIOS DE HOTELERIA SAND DIAMOND vigente
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    Social Security Fund (0)

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    Official Gazette (2)

    Official Gazette (2)
    Official media for the dissemination of legal regulations in Panama.
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