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Updated at 26 Feb 2024
Panama

Corporations and Foundations

CATERPILLAR CREDITO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

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MORGAN Y MORGAN.
AGENTE RESIDENTE
PABLO RAFAEL ARGUELLES GONZALEZ (SECRETARIO NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE AMINISTRACION)
Otros Cargos
MIGUEL ANGEL FERRIZ MARTINEZ (PRO-SECRETARIO NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION)
Otros Cargos
FRANCISCO GABINO ESTEVA NÁJERA (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABLE PARA LA ADMINISTRACION GENERAL DE RIESGOS)
Otros Cargos
ROGELIO CONRADO MARROQUIN CANTU - TITULAR (UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENDER CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS)
Otros Cargos
ELISA ARRAMBIDE DE LA GARZA (UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENDER CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS)
Miembro
ARMANDO ALONSO RODRIGUEZ CHAVEZ (UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENDER CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS)
Miembro
EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ (MIEMBRO SUPLENTE) (COMITE PARA LA REVISION Y APROBACION DE DOCUEMTOS) MIEMBROS PROPIETARIOS
Otros Cargos
ALEXANDRE DE SANTANA LIMA (COMITE DE COMUNIACION Y CONTROL/MIEMBROS PROPIETARIOS/ PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION)
Presidente
SHELLEY LYNN BARRETT (FUNCIONARIO/ COMISARIO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION/COMITE EJECUTIVO)
Miembro
ROGELIO CONRADO MARROQUIN CANTÚ (COMITE PARA LA REVISION Y APROBACION DE DOCUEMTOS) MIEMBRO DEL COMITE DE RIESGOS
Otros Cargos
CAROLINA NIÑO BRINDIS (UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENDER CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS/COMITE PARA LA REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTOS)
Miembro
ANA CAROLINA DE LA VARA TOBIN (MIEMBRO SUPLENTE/COMITE DE COMUNICACION Y CONTROL/COMITE PARA LA REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTOS)
Otros Cargos
ARMANDO ALONSO RODRIGUEZ CHAVEZ (COMITE PARA LA REVISION Y APROBACION DE DOCUMETOS) SECRETARIO DEL COMITE DE RIESGOS
Otros Cargos
ALEJANDRO DUARTE MARTINEZ (COMITE DE COMUNICACION Y CONTROL/COMITE PARA LA REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTOS)
Miembro
FRANCISCO GABINO ESTEVA NÁJERA - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (COMITE DE COMUNIACION Y CONTROL/COMITE DE RIESGOS)
Otros Cargos
ALENJANDRA YAÑEZ MARTINEZ ( REPRESENTANTE DE RECURSO HUMANOS)
REPRESENTANTE
FRANCISCO GABINO ESTAVA NAJERA ( RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGO)
Consejo de Administración
ROBERTO DEL REAL FLORES/MIEMBRO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENDER CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Otros Cargos
ARMANDO ALONSO RODRIGUEZ CHAVEZ (COMITE PARA LA REVISION Y APROBACION DE DOCUMETOS) SECRETARIO DEL COMITE DE RIESGOS
Otros Cargos
ANA CAROLINA DE LA VARA TOBIN (MIEMBRO SUPLENTE/COMITE DE COMUNICACION Y CONTROL/COMITE PARA LA REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTOS)
Otros Cargos
EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ (MIEMBRO SUPLENTE) (COMITE PARA LA REVISION Y APROBACION DE DOCUEMTOS) MIEMBROS PROPIETARIOS
Otros Cargos
ROGELIO CONRADO MARROQUIN CANTÚ (COMITE PARA LA REVISION Y APROBACION DE DOCUEMTOS) MIEMBRO DEL COMITE DE RIESGOS
Otros Cargos
FRANCISCO GABINO ESTEVA NÁJERA ( RESPONSABLE DE LA UNIDADA DE ADMINISTRACION DE INTEGRAL DE RIESGO)
Otros Cargos
FRANCISCO GABINO ESTEVA NÁJERA ( RESPONSABLE DE LA UNIDADA DE ADMINISTRACION DE INTEGRAL DE RIESGO)
Otros Cargos
ANA CAROLINA DE LA VARA TOBIN/MIEBRO SUPLENTE DEL COMITE DE COMUNICACION Y CONTROL Y MIEMBRO SUPLENTE DEL COMITE PARA LA REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTOS
Otros Cargos
JORGE ANTONIO GOMEZ TREVIÑO/MIEMBRO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENDER CONSULTAS Y RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Otros Cargos

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DISTRIBUIDORA PDPL, S.EP.

Organization type: SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO
Registration date: 24/04/2023
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LIVSMART AMERICAS, S.A. DE C.V.

Organization type: MANDATO MERCANTIL
Registration date: 24/11/2015
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ENZEN GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

Organization type: SOCIEDAD EXTRANJERA
Registration date: 16/12/2019
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