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Updated at 23 Jun 2024
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    • Panama

    Corporations and Foundations

    SANTANA VILLANUEVA INVESTMENTS, S.A.

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    Sanctions verification

    Global, PEP, FBI y Interpol
    Organizacion actualizada

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    Related members (6)

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    YADIRA FABIOLA VILLANUEVA REYES
    • DIRECTOR - TESORERO - SECRETARIO - SUSCRIPTOR
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    YADIRA FABIOLA REYES LARA
    • DIRECTOR
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    WILSON EDILBERTO SANTANA SUAREZ
    • DIRECTOR - PRESIDENTE - SUSCRIPTOR
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    LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD LA TENDRA EL PRESIDENTE Y/O EL SECRETARIO Y EN AUSENCIA DE LOS DOS PRIMEROS, EL TESORERO.
    • REPRESENTANTE
    JOSUE SHEIK ARMUELLES
    • AGENTE RESIDENTE
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    LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD LA TENDRA EL PRESIDENTE Y/O EL SECRETARIO Y EN AUSENCIA DE LOS DOS PRIMEROS, EL TESORERO.
    • REPRESENTANTE
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    FOMENTO E INVERSION SOCIAL S.A.

    Organization type: SOCIEDAD EXTRANJERA
    Registration date: 24/09/2010
    Related members: 1
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    Operation permits (3)

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    SYNERGY GRUOP en solicitud
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    SYNERGY GROUP cancelado
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    GLOBAL RENT A CAR en solicitud
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    Social Security Fund (6)

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    List of entities that have not complied with their financial obligations to the institution.
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    Official Gazette (2)

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    Official media for the dissemination of legal regulations in Panama.
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    News (10)

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    Publication date: 2024-03-26 Source: La Estrella
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    Publication date: 2020-08-19 Source: TVN
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    Publication date: 2019-06-19 Source: La Prensa
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    Organizacion actualizada