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Updated at 16 Oct 2024
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    • Panama

    Corporations and Foundations

    AGUIRRE & SCHWARZ S.A.

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    Sanctions verification

    Global, PEP, FBI y Interpol
    Organizacion actualizada

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    RUC Solo con suscripción
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    Organization type Solo con suscripción
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    Registration date Solo con suscripción
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    Related members (8)

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    ANA MARIA H DE ALBA
    • SECRETARIO - DIRECTOR
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    Related organizations (11) Other organizations with which this organization shares directors and dignitaries.

    CEDEL CASA DE VALORES, S.A.

    Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
    Registration date: 18/01/2010
    Related members: 4
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    PROYECTOS URBANISTICOS, ARQUITECTONICOS Y ECONOMICOS 2050, S.A.

    Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
    Registration date: 13/12/2003
    Related members: 3
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    CARIB FEST PANAMA, S.A.

    Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
    Registration date: 26/09/2002
    Related members: 2
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    Public tenders (2)

    Public tenders (2)
    SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Adjudicado
    contratación de una empresa para que dicte "adiestramiento especializado en la aplicación del régimen para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva" para 150 personas de las empresas fiduciarias y colaboradores de la sbp, a realizarse 5 de septiembre del 2017, en un horario de 9:00 am a 5:00 pm, en un hotel de la localidad. incluye sesiones de trabajo y talleres de simulación.
    Publication date: Solo con suscripción
    Provider: Solo con suscripción
    Price: Solo con suscripción
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    INSTITUTO PANAMEÑO COOPERATIVO Adjudicado
    capacitacion especializada en la evaluación de la iv ronda del gafi para el día 12 de mayo de 2017.
    Publication date: Solo con suscripción
    Provider: Solo con suscripción
    Price: Solo con suscripción
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    Operation permits (1)

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    AGUIRRE & SCHWARZ vigente
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    Publication date: 2023-04-06 Source: La Estrella
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