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Updated at 17 Nov 2024
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    • Panama

    Corporations and Foundations

    FINANCECARIBE S.A.

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    Sanctions verification

    Global, PEP, FBI y Interpol
    Organizacion actualizada

    General information

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    RUC Solo con suscripción
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    Organization type Solo con suscripción
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    Status Solo con suscripción
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    Registration date Solo con suscripción
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    Folio Solo con suscripción
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    Capital Solo con suscripción
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    Domicile Solo con suscripción
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    Related members (8)

    Related members (8)
    JEANNETTE ALEJANDRA MORA RAMIREZ
    • SUSCRIPTOR
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    DOMINIQUE HECTOR
    • SECRETARIO - DIRECTOR
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    MIHAIL SEMERTZIDIS
    • PRESIDENTE - DIRECTOR
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    EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO EL SECRETARIO O TESORERO EN LAS AUSENCIAS DE ESTE O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DESIGNE CON ESE OBJETO.
    • REPRESENTANTE
    GONZALEZ DEL PINO Y CONSULTORES ASOCIADOS
    • AGENTE RESIDENTE
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    EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO EL SECRETARIO O TESORERO EN LAS AUSENCIAS DE ESTE O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DESIGNE CON ESE OBJETO.
    • REPRESENTANTE
    EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO EL SECRETARIO O TESORERO EN LAS AUSENCIAS DE ESTE O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DESIGNE CON ESE OBJETO.
    • REPRESENTANTE
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    FUNDACION THEOS

    Organization type: FUNDACION
    Registration date: 28/05/2014
    Related members: 7
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    RAY SOLUTIONS, S.A.

    Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
    Registration date: 23/09/2010
    Related members: 5
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    A.T.I. IMPORT & EXPORT, S.A.

    Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
    Registration date: 15/12/2010
    Related members: 4
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    FINANCECARIBE, S.A cancelado
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