Loading
Updated at 23 May 2024
  • print
    Print
    • Panama

    Officers and directors

    RAQUEL MORENO
    inventory

    Person Report

    Person summary

    local_police

    Sanctions verification

    Global, PEP, FBI y Interpol
    Organizacion actualizada
    General Information
    No results found
    No results found
    No results found

    Organizations (32)

    Organizations (32)
    ARCHER OVERSEAS, INC.
    Sociedad anonima • Suspendido
    • DIRECTOR - TESORERO
    View
    HOLYDAY RESORTS IVVESTMENTS, S.A.
    Sociedad anonima • Suspendido
    • DIRECTOR - PRESIDENTE
    View
    INVERSIONES KATY ACASIA, S.A.
    Sociedad anonima • Vigente
    • AGENTE RESIDENTE
    View

    Changes history

    Changes history
    Business
    See the complete timeline
    Related directors (51)
    Show more information

    People with similar names (9)

    People with similar names (9)
    RAQUEL BARBERENA MORENO
    View
    RAQUEL CECILIA MORENO
    View
    ZULEIKA RAQUEL MORENO
    View
    RAQUEL MORENO CEDEÑO
    View
    ILEANA RAQUEL MORENO
    View
    RAQUEL MORENO CEDEöO
    View
    raquel moreno bermudez
    View
    raquel moreno martinez
    View
    raquel moreno quintero
    View
    Next arrow_forward Legal

    Real estate (0)

    Real estate (0) No results found

    Movable assets (0)

    Movable assets (0) No results found

    Brands (0)

    Brands (0) No results found
    arrow_back Previous Legal
    Next arrow_forward Government

    Government payments (61)

    Government payments (61)
    Entry date: Solo con suscripción
    Document type: Solo con suscripción
    Amount: Solo con suscripción
    Bountied: Solo con suscripción
    View
    Entry date: Solo con suscripción
    Document type: Solo con suscripción
    Amount: Solo con suscripción
    Bountied: Solo con suscripción
    View
    Entry date: Solo con suscripción
    Document type: Solo con suscripción
    Amount: Solo con suscripción
    Bountied: Solo con suscripción
    View
    See complete data

    Public tenders (0)

    Public tenders (0) No results found

    Customs (7)

    Customs (7)
    acondicionador
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    View
    shampoo
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    View
    tratamiento capilar
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    View
    See complete data
    No results found

    Possible matches on the state payroll

    Possible matches on the state payroll
    arrow_back Previous Assets
    Next arrow_forward Operations

    Operation permits (24)

    Operation permits (24)
    POTES BASES Y MÁS DECOR vigente
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    View
    DELICIAS DE ANITA vigente
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    View
    POTES BASES Y MÁS DECOR cancelado
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    View
    See complete data
    arrow_back Previous Government
    Next arrow_forward Publications

    Social Security Fund (1)

    Social Security Fund (1)
    List of entities that have not complied with their financial obligations to the institution.
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Download

    Official Gazette (1)

    Official Gazette (1)
    Official media for the dissemination of legal regulations in Panama.
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Download

    News (0)

    News (0) No results found
    arrow_back Previous Operations