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Actualizado el 23 dic 2024
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    • Panamá

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    ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE PANAMÁ (ASOCUPA).

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    Miembros relacionados (31)

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    ENITZA CHANG
    • TESORERO - VICEPRESIDENTE
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    GABRIEL QUINTERO
    • SECRETARIO - PRESIDENTE - SECRETARIO
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    DANNA NIETO (2).
    • VOCAL
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    LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA LA ASOCIACION
    • REPRESENTANTE
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    Organizaciones relacionadas (50) Otras organizaciones con las cuales esta organización comparte directores y dignatarios

    ETABLISSEMENT SUDEUROPE, S.A.

    Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA
    Fecha de registro: 18/07/1968
    Miembros relacionados: 4
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    INMOBILIARIA LA CAMPANA S.A.

    Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA
    Fecha de registro: 19/12/1977
    Miembros relacionados: 4
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    SOFINUR, S.A.

    Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA
    Fecha de registro: 17/06/1976
    Miembros relacionados: 4
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    Pagos de gobierno (49)

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    Licitaciones (8)

    Licitaciones (8)
    BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Adjudicado
    inscripción de colaboradores al iii foro de tipologías y controles relacionados para la prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.
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    BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Adjudicado
    inscripción de siete colaboradores de la gerencia ejecutiva de finanzas y tesorería y el gerente ejecutivo de instituciones financieras y financiamiento de proyectos, en el "congreso de cumplimiento sobre la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la proliferación de armas de destrucción masiva".
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    SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS Adjudicado
    ssnf-req-2023-0230
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    Gaceta oficial (2)

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    Medio oficial de difusión de las normativas legales en Panamá.
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    Noticias (19)

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    Fecha de publicación: 2024-10-17 Fuente: Critica
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    Fecha de publicación: 2024-10-03 Fuente: La Estrella
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    Fecha de publicación: 2024-07-05 Fuente: Panama America
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