Cargando
Actualizado el 21 nov 2024
  • print
    Imprimir
    • Panamá

    Persona jurídica

    ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE PANAMÁ (ASOCUPA).

    notifications_active

    Vigilar esta empresa

    Recibe alertas de cambios.

    inventory

    Reporte de esta empresa

    Resumen de la Organización

    local_police

    Verificación de sanciones

    Globales, PEP, FBI y Interpol
    Organizacion actualizada

    Información general

    Información general
    badge
    RUC Solo con suscripción
    corporate_fare
    Tipo de organización Solo con suscripción
    article
    Estado Solo con suscripción
    event
    Fecha de registro Solo con suscripción
    assignment
    Folio Solo con suscripción
    schedule
    Vigencia Solo con suscripción
    local_atm
    Capital Solo con suscripción
    location_on
    Domicilio Solo con suscripción
    Ver datos completos
    article
    Certificado de vigencia Documento que acredita una empresa registrada en Panamá.
    Comprar certificado
    article
    Certificado de vigencia Expedido por Reg. Público

    Historial de cambios

    Historial de cambios
    Business
    Ver historial completo

    Miembros relacionados (31)

    Miembros relacionados (31)
    ENITZA CHANG
    • TESORERO
    • VICEPRESIDENTE
    Consultar
    ALVARO VIVES
    • VICEPRESIDENTE
    Consultar
    GABRIEL QUINTERO
    • SECRETARIO - PRESIDENTE - SECRETARIO
    Consultar
    DANNA NIETO (2).
    • VOCAL
    Consultar
    ERIC MADRID
    • PRESIDENTE - PRESIDENTE
    Consultar
    LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA LA ASOCIACION
    • REPRESENTANTE
    Ver datos completos

    Asociaciones (0)

    Asociaciones (0) No se encontraron resultados
    Organizaciones relacionadas (50) Otras organizaciones con las cuales esta organización comparte directores y dignatarios

    ETABLISSEMENT SUDEUROPE, S.A.

    Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA
    Fecha de registro: 18/07/1968
    Miembros relacionados: 4
    Consultar

    INMOBILIARIA LA CAMPANA S.A.

    Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA
    Fecha de registro: 19/12/1977
    Miembros relacionados: 4
    Consultar

    SOFINUR, S.A.

    Tipo de organización: SOCIEDAD ANONIMA
    Fecha de registro: 17/06/1976
    Miembros relacionados: 4
    Consultar
    Ver datos completos
    Siguiente arrow_forward Legales

    Inmuebles (0)

    Inmuebles (0) No se encontraron resultados

    Bienes muebles (0)

    Bienes muebles (0) No se encontraron resultados

    Naves (0)

    Naves (0) No se encontraron resultados

    Marcas (0)

    Marcas (0) No se encontraron resultados
    arrow_back Anterior Legales
    Siguiente arrow_forward Gubernamentales

    Pagos de gobierno (49)

    Pagos de gobierno (49)
    Fecha de entrada: Solo con suscripción
    Documento: Solo con suscripción
    Monto: Solo con suscripción
    A favor de: Solo con suscripción
    Consultar
    Fecha de entrada: Solo con suscripción
    Documento: Solo con suscripción
    Monto: Solo con suscripción
    A favor de: Solo con suscripción
    Consultar
    Fecha de entrada: Solo con suscripción
    Documento: Solo con suscripción
    Monto: Solo con suscripción
    A favor de: Solo con suscripción
    Consultar
    Ver datos completos

    Licitaciones (8)

    Licitaciones (8)
    BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Adjudicado
    inscripción de colaboradores al iii foro de tipologías y controles relacionados para la prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.
    Fecha de publicación: Solo con suscripción
    Proveedor: Solo con suscripción
    Precio: Solo con suscripción
    Consultar
    BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Adjudicado
    inscripción de siete colaboradores de la gerencia ejecutiva de finanzas y tesorería y el gerente ejecutivo de instituciones financieras y financiamiento de proyectos, en el "congreso de cumplimiento sobre la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la proliferación de armas de destrucción masiva".
    Fecha de publicación: Solo con suscripción
    Proveedor: Solo con suscripción
    Precio: Solo con suscripción
    Consultar
    SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS Adjudicado
    ssnf-req-2023-0230
    Fecha de publicación: Solo con suscripción
    Proveedor: Solo con suscripción
    Precio: Solo con suscripción
    Consultar
    Ver datos completos

    Aduanas (0)

    Aduanas (0) No se encontraron resultados
    arrow_back Anterior Activos
    Siguiente arrow_forward Operaciones

    Avisos de operación (0)

    Avisos de operación (0) No se encontraron resultados
    arrow_back Anterior Gubernamentales
    Siguiente arrow_forward Publicaciones

    Morosos Caja de Seguro Social (0)

    Morosos Caja de Seguro Social (0) No se encontraron resultados

    Gaceta oficial (2)

    Gaceta oficial (2)
    Medio oficial de difusión de las normativas legales en Panamá.
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Descargar
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Solo con suscripción
    Descargar

    Noticias (19)

    Noticias (19)
    Solo con suscripción
    Consultar
    Fecha de publicación: 2024-10-17 Fuente: Critica
    Solo con suscripción
    Consultar
    Fecha de publicación: 2024-10-03 Fuente: La Estrella
    Solo con suscripción
    Consultar
    Fecha de publicación: 2024-07-05 Fuente: Panama America
    arrow_back Anterior Operaciones
    Organizacion actualizada