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Updated at 21 Nov 2024
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    • Panama

    Corporations and Foundations

    ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE PANAMÁ (ASOCUPA).

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    Sanctions verification

    Global, PEP, FBI y Interpol
    Organizacion actualizada

    General information

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    RUC Solo con suscripción
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    Organization type Solo con suscripción
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    Status Solo con suscripción
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    Registration date Solo con suscripción
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    Domicile Solo con suscripción
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    Business
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    Related members (31)

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    ENITZA CHANG
    • TESORERO
    • VICEPRESIDENTE
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    ALVARO VIVES
    • VICEPRESIDENTE
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    GABRIEL QUINTERO
    • SECRETARIO - PRESIDENTE - SECRETARIO
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    DANNA NIETO (2).
    • VOCAL
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    ERIC MADRID
    • PRESIDENTE - PRESIDENTE
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    LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA LA ASOCIACION
    • REPRESENTANTE
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    Related organizations (50) Other organizations with which this organization shares directors and dignitaries.

    ETABLISSEMENT SUDEUROPE, S.A.

    Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
    Registration date: 18/07/1968
    Related members: 4
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    INMOBILIARIA LA CAMPANA S.A.

    Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
    Registration date: 19/12/1977
    Related members: 4
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    SOFINUR, S.A.

    Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
    Registration date: 17/06/1976
    Related members: 4
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    Government payments (49)

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    Public tenders (8)

    Public tenders (8)
    BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Adjudicado
    inscripción de colaboradores al iii foro de tipologías y controles relacionados para la prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.
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    BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Adjudicado
    inscripción de siete colaboradores de la gerencia ejecutiva de finanzas y tesorería y el gerente ejecutivo de instituciones financieras y financiamiento de proyectos, en el "congreso de cumplimiento sobre la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la proliferación de armas de destrucción masiva".
    Publication date: Solo con suscripción
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    Price: Solo con suscripción
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    SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS Adjudicado
    ssnf-req-2023-0230
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    Social Security Fund (0)

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    Official Gazette (2)

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    Official media for the dissemination of legal regulations in Panama.
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    News (19)

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    Publication date: 2024-10-17 Source: Critica
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    Publication date: 2024-10-03 Source: La Estrella
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    Publication date: 2024-07-05 Source: Panama America
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